Ngày 27/11/2020, tại Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Phòng Kiểm tra nội bộ Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền – thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN Việt Nam) tổ chức buổi Tập huấn theo hình thức trực tuyến cho toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam về công tác Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tham dự buổi Tập huấn trực tuyến về công tác Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố về phía Cục Phòng, chống rửa tiền – thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN Việt Nam) có ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng cục Phòng chống rửa tiền, bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng Tổng hợp – Cục Phòng chống rửa tiền, đồng thời là giảng viên giảng dạy của lớp tập huấn.
Về phía Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có ông Khuất Duy Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách, bà Phạm Thị Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc cùng các Trưởng, phó các Phòng, Ban có liên quan tại Trụ sở chính; Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và 490 cán bộ nhân viên tại 32 Chi nhánh gồm đại diện Ban lãnh đạo, các Trưởng, phó phòng và nhân viên được phân công thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền…
Phát biểu tại buổi tập cho toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam về công tác Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng cục Phòng chống rửa tiền đã nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ các thông lệ quốc tế trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ông Phạm Tiên Phong mong muốn toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tham dự buổi tập huấn trực tuyến nghiêm túc tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung đào tạo, tích cực tham gia trao đổi thảo luận cũng như sẽ tiếp tục truyền thông trong đơn vị mình để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuân thủ.
Bên cạnh đó, ông Phạm Tiên Phong cũng cho rằng: cần cập nhật các chuẩn mực, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các tác động của vấn đề này đến hoạt động của ngành ngân hàng; Nắm được bản chất cách hoạt động của các giao dịch đáng ngờ liên quan tới rửa tiền – tài trợ khủng bố, phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; Hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của các định chế tài chính và cá nhân qua vụ việc điển hình về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng Tổng hợp – Cục Phòng chống rửa tiền, là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo về Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã trình bày những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định của pháp luật Việt Nam, cập nhật những quy định mới, các phương thức, thủ đoạn rửa tiền và xu hướng rửa tiền trong thời gian tới; rủi ro rửa tiền liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, công việc mà cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ cũng đã đưa ra những vụ việc điển hình làm ví dụ thực tế cho các học viên, qua đó thấy rõ được trách nhiệm của Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa, giúp cho các học viên tham gia tập huấn hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của cá nhân và ngân hàng về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã rất hứng thú với buổi tập huấn, với kiến thức mới được cập nhật, tăng cường sự hiểu biết, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được tốt hơn.
Kết thúc buổi tập huấn, Ban lãnh đạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã chuyển lời cảm ơn chân thành đến Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN Việt Nam), cảm ơn Giảng viên Nguyễn Thị Minh Thơ đã trình bày và chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, mong rằng những buổi tập huấn bổ ích như vậy sẽ được tổ chức thường niên để đáp ứng nhu cầu công việc, trang bị kiến thức cho cán bộ nhân viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
Ông Phạm Tiên Phong – Cục trưởng cục Phòng chống rửa tiền phát biểu tại buổi tập huấn
Toàn cảnh buổi tập huấn theo hình thức trực tuyến cho toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam về công tác Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ngọc Cúc – Trung tâm đào tạo Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
