Ngày 17/11/2021, tại Trụ sở chính Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank)Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Co-opBank và Phòng Kiểm tra nội bộ Trụ sở chính Co-opBank đã phối hợp với Cục Phòng chống rửa tiền – thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) tổ chức buổi Tập huấn theo hình thức trực tuyến cho toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Co-opBank về công tác Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Ông Phạm Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền phát biểu tại buổi tập huấn
Tham dự buổi Tập huấn trực tuyến về công tác Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố về phía Cục Phòng chống rửa tiền có ông Phạm Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền, bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng Tổng hợp – Cục Phòng chống rửa tiền, đồng thời là giảng viên giảng dạy của lớp tập huấn.
Về phía Co-opBank có bà Phạm Thị Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc cùng các Trưởng, phó các Phòng, Ban có liên quan tại Trụ sở chính; Trung tâm Công nghệ thông tin, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ Co-opBank và gần 500 cán bộ nhân viên tại 32 Chi nhánh gồm đại diện Ban lãnh đạo, các Trưởng, phó phòng và nhân viên được phân công thực hiện công tác Phòng chống rửa tiền…
Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Phạm Gia Bảo – Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền đã nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và tuân thủ các thông lệ quốc tế trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Ông Phạm Gia Bảo mong muốn toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Co-opBank tham dự buổi tập huấn trực tuyến nghiêm túc tập trung tiếp thu đầy đủ nội dung đào tạo, tích cực tham gia trao đổi thảo luận cũng như sẽ tiếp tục truyền thông trong đơn vị mình để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuân thủ.
Bên cạnh đó, ông Phạm Gia Bảo cũng cho rằng: cần cập nhật hệ thống các chuẩn mực, quy định của pháp luật Việt Nam về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các tác động của vấn đề này đến hoạt động của ngành ngân hàng; nắm được bản chất cách hoạt động của các giao dịch đáng ngờ liên quan tới rửa tiền – tài trợ khủng bố, phương pháp tiếp cận và xử lý các tình huống phát sinh liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố; hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của các định chế tài chính và cá nhân qua vụ việc điển hình về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Bà Phạm Thị Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Co-opBank phát biểu tại buổi tập huấn
Cũng tại buổi tập huấn, bà Phạm Thị Hồng Minh – Phó Tổng giám đốc Co-opBank đã đánh giá cao tinh thần chủ động và sự quan tâm của các Chi nhánh/bộ phận liên quan đến công tác Phòng chống rửa tiền tại Co-opBank trong năm vừa qua với những chuyển biến hết sức tích cực. Bên cạnh việc chia sẻ những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, Ban Lãnh đạo Co-opBank hy vọng buổi tập huấn cũng là cơ hội để các học viên nắm được những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thực hiện các chính sách/quy định về Phòng chống rửa tiền cũng như định hướng trong công tác của năm tiếp theo.
Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng Tổng hợp – Cục Phòng chống rửa tiền, là giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong đào tạo về Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố đã trình bày những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố; quy định của pháp luật Việt Nam, cập nhật hệ thống thông tin kiến thức và những quy định mới, các phương thức, thủ đoạn rửa tiền và xu hướng rửa tiền trong thời gian tới; rủi ro rửa tiền liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, công việc mà cán bộ, nhân viên có trách nhiệm thực hiện.
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ – Trưởng phòng Tổng hợp – Cục Phòng chống rửa tiền trình bày những vấn đề cơ bản về rửa tiền và tài trợ khủng bố… tại buổi tập huấn
Bà Nguyễn Thị Minh Thơ cũng đã đưa ra những vụ việc điển hình làm ví dụ thực tế cho các học viên, qua đó thấy rõ được trách nhiệm của Ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, giúp cho các học viên tham gia tập huấn hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ của cá nhân và ngân hàng về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Toàn bộ cán bộ nhân viên toàn hệ thống Co-opBank đã rất hứng thú với buổi tập huấn, với kiến thức mới được cập nhật, tăng cường sự hiểu biết, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn được tốt hơn.
Tham dự tập huấn, các học viên cũng đã được chia sẻ các thông tin về kết quả triển khai Phòng chống rửa tiền/tuân thủ cấm vận tại Co-opBank năm 2021; Cập nhật về xu hướng Tội phạm tài chính và các quy định mới về quản lý/quản trị Tội phạm tài chính trên thế giới và Việt Nam hiện nay; Kế hoạch thực hiện các dự án phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Co-opBank từ nay đến năm 2025. Đồng thời, Phòng Phòng chống rửa tiền cũng cập nhật các quy định hiện hành về Phòng chống rửa tiền/tuân thủ cấm vận, hướng dẫn về hệ thống lưu trữ thông tin Phòng chống rửa tiền/tuân thủ cấm vận.
PV
